یک کلاهبردار محکوم با سابقه کلاهبرداری ده ساله با اتهامات جدیدی در ارتباط با طرح ادعایی پونزی در انتاریو مواجه است.
پلیس واترلو، آنتی، دیوید ویلانووا 62 ساله را پس از یک تحقیق 14 ماهه دستگیر کرد و او را به کلاهبرداری، اظهارات نادرست و پولشویی عواید ناشی از جرم متهم کرد.
پلیس می گوید 23 قربانی را از سراسر انتاریو شناسایی کرده است که بیش از 1.4 میلیون دلار را در آنچه کارآگاهان آن را “کلاهبرداری سرمایه گذاری در مقیاس بزرگ” می نامند، از دست داده اند.
تحقیقات CBC News در اکتبر به جزئیات شکایات علیه ویلانووا و شرکت مستقر در کیچنر-واترلو، The Factoring Collective، پرداخت. شرکتی که ادعا می‌کرد مطالبات شرکت‌های مضطرب را با تخفیف می‌خرد و سپس آنها را به طور کامل وصول می‌کرد، ناگهان در اوایل سال ۲۰۲۳ بسته شد و ردپایی از سرمایه‌گذاران عصبانی را پشت سر گذاشت که ادعا می‌کردند میلیون‌ها بدهی دارند.
CBC News همچنین سابقه جنایی طولانی ویلانووا را فاش کرد – شش محکومیت مجزا برای کلاهبرداری با 17 سال زندان.
گروهی از سرمایه گذاران از کیچنر، انتاریو می گویند که میلیون ها دلار را پس از گرفتار شدن در طرح ادعایی پونزی از دست داده اند. جاناتان گیت‌هاوس از شبکه سی‌بی‌سی، اتهامات و ردپای 30 ساله فریبکاری که دیوید ویلانووا، کلاهبردار محکوم مظنون به داشتن پشت آن، برجای گذاشته است، آشکار می‌کند.
در اواسط دهه 1990، یک قاضی انتاریو آن را با یک “کرکس” و یک “کوسه” مقایسه کرد که قربانیان بی احتیاط را شکار می کنند. در طول اقامت خود در زندان در دهه 2010، یک روانشناس تشخیص داد که ویلانووا “ویژگی های شخصیتی اساسی یک روانپزشک را نشان می دهد.”
در طول سه دهه گذشته، ویلانووا، 62 ساله، خود را بوکسور، وکیل، مشاور ازدواج و فرزند یک خانواده نفتی ثروتمند کارائیب معرفی کرده است. و او را با نام های زیادی صدا می زدند، از جمله دیوید کارتر، دکتر دیوید اندرسون، دیوید کاستیلو و دیوید وایتهد.
در تورنتو، او به دلیل اداره یک شرکت حقوقی جعلی مجرم شناخته شد. در شمال خلیج، اونتیت، او به عنوان یک روانشناس ظاهر شد. یک پیشنهاد ساختگی برای خرید یک تیم بیسبال لیگ کوچک در لندن، انتاریو وجود داشت. و تقریباً 20 سال پیش، یکی دیگر از تجارت های فاکتورینگ بدهکار در هالیفاکس.
با توجه به پایگاه‌های اطلاعاتی روزنامه‌ها و سوابق آزادی مشروط، اولین محکومیت فدرال ویلانووا به کلاهبرداری در سال 1995 در سارنیا، انترناسیونال صادر شد، جایی که او به عنوان یک وکیل غیرمجاز به نمایندگی از کارگران آسیب دیده و مهاجران در دادگاه‌های ایالتی کار می‌کرد. مطالباتی که باید به مشتریانش پرداخت می شد به جیب او ختم شد. در زمان صدور حکم، قاضی رئیس دادگاه ویلانووا را “دروغگو” و “حذف” خواند و او را به پنج سال زندان محکوم کرد.
در سال 2004، ویلانووا دوباره به دلیل کلاهبرداری در ارتباط با شرکت حقوقی دیگری که او و همسر جدیدش در آمهرست نیوزلند تاسیس کرده بودند، محکوم شد.
محدودیت ها تأثیر چندانی نداشت. یک سال بعد، ویلانووا به شکار بازگشت و با یک لوله‌کش بازنشسته هالیفاکس در یک انجمن کلیسا دوست شد و او را متقاعد کرد که 365000 دلار در یک تجارت فاکتورینگ منقرض شده سرمایه‌گذاری کند. بررسی‌های بعدی نشان داد که این پول در عوض برای راه‌اندازی یک شرکت مرکز تماس و تضمین سبک زندگی پر زرق و برق او استفاده شده است.
ویلانووا در تابستان 2006 از نوا اسکوشیا گریخت و بیش از 40 کارمند را با دستمزدهای عقب افتاده و یک رشته طلبکار خشمگین پشت سر گذاشت.
او سپس با هویتی جدید و کلاهبرداری جدید دوباره در تورنتو ظاهر شد. ویلانووا که خود را دیوید کارتر می خواند و ادعا می کرد وکیل اهل میامی است، یک شرکت حقوقی در مرکز شهر راه اندازی کرد و آن را به شدت در رسانه های محلی تبلیغ کرد. کارتر-دوک گفته می شود که در امور غرامت کارگران و مهاجرت متخصص بوده و ده ها مشتری را پذیرفته و مبالغ هنگفتی را دریافت کرده است. ویلانووا، که خود را “مشاور ارشد” می نامید، دو وکیل واقعی و چند وکیل حقوقی را برای انجام بیشتر کار استخدام کرد.
این طرح در بیشتر سال موفقیت آمیز بود، تا اینکه مشتریان و طلبکاران شروع به مطالبه پولی کردند که بدهی داشتند، و انجمن حقوقی انتاریو شروع به بررسی اعتبارنامه “دیوید کارتر” کرد. درست قبل از کریسمس 2007، کارتر-دوک یک جشن تعطیلات مجلل برای کارمندانش ترتیب داد، جایی که رئیس با بزرگواری اعلام کرد که همه بین کریسمس و سال نو یک هفته بیشتر تعطیلات با حقوق دریافت خواهند کرد. هنگامی که آنها در اوایل سال 2008 بازگشتند، دفاتر بسته شدند و ویلانووا هیچ جا پیدا نشد.
طی دو سال بعد، ویلانووا به اتهام کلاهبرداری در خلیج شمالی، لندن، تورنتو و هالیفاکس متهم، محاکمه و محکوم شد و بیش از 10 سال زندان دریافت کرد.
او به یک موسسه فدرال فرستاده شد و به نوشتن کتاب ادامه داد. چگونه زندان واقعاً کار می کند: راهنمای یک احمق برای بقا در زندان در سال 2016 به‌عنوان یک کتاب الکترونیکی منتشر شد. این کتاب که به عنوان «نگاهی عصبانی» به زندگی پشت میله‌های زندان معرفی می‌شود، همچنین بینش‌هایی را در مورد اینکه چرا ویلانووا در طول سال‌ها افراد زیادی را فریب داده است، ارائه می‌دهد.
او نوشت: «بر خلاف تصور بسیاری از مردم، این ربطی به پول یا طمع نداشت. “این در مورد به دست آوردن قدرت بود … قدرتی که من از آن استفاده کردم تا خودم را از همه افراد “عادی” که هر روز می دیدم در حال انجام کارم بودند جدا کنم.”
پلیس منطقه ای واترلو می گوید تحقیقات فعلی آنها همچنان باز است و از سایر قربانیان می خواهد که به این موضوع مراجعه کنند.
جاناتان گیت هاوس را می توان از طریق ایمیل به آدرس jonathon.gatehouse@cbc.ca یا از طریق سیستم رمزگذاری دیجیتالی Securedrop CBC در https://www.cbc.ca/securedrop/ در دسترس قرار داد.