این پیشنهاد برای خرید سهم زمانی شما می تواند از یک کارتل مواد مخدر مکزیکی باشد

تماس ها تقریبا هر روز می آمدند. وکلا، مشاوران املاک، و افرادی که پول نقد ندارند، همگی می‌خواهند اشتراک زمانی مکزیکی راد پرت و دایان پوکت را با قیمتی مناسب بخرند.

برای زوج ادمونتون مثل یک موهبت الهی به نظر می رسید. در اولین سفر خود به مکزیک برای مراسم عروسی خود در سال 2016، آنها تصمیمی فوری گرفتند که در ملک ساحلی در نووو والارتا، در ساحل اقیانوس آرام، در شمال شهر تفریحی پورتو والارتا سرمایه گذاری کنند.

اما هیچ چیز آنطور که به نظر می رسید نبود. حتی پس از صرف 95000 دلار برای اشتراک زمانی و سه ارتقاء، هزینه اتاق، هزینه تعمیر و نگهداری، قبوض غذا و نوشیدنی و بلیط هواپیما وجود داشت – به این معنی که یک هفته تعطیلات هنوز 5000 دلار یا بیشتر هزینه دارد. مبلغی که توان پرداخت آن را نداشتند.

پرت 65 ساله گفت: “هر چیزی را که نگاه می کنید و لمس می کنید دارای برچسب دلار است.” قطعاً همه چیز را شامل نمی شود.

تا بهار 2019، آنها به شدت در تلاش بودند تا اشتراک زمانی را تخلیه کنند. بنابراین هنگامی که یک کارگزار آتلانتا تماس گرفت و گفت مشتری دارد که حاضر است 155000 دلار بپردازد، پرت به شدت برخورد کرد. یک مشاور املاک مکزیکی و خریدار به این گفتگو پیوستند و قراردادی امضا شد. تنها چیزی که برای امضای قرارداد لازم بود، چند پیش پرداخت از سوی پرت بود.

او گفت: «آنها، مانند، این هزینه ها و چیزهایی را دارند که می خواستند برای باز و بسته شدن … انواع چیزهای کوچک. “شاید 1500 تا 10000 دلار.”

زمانی که پرت از پرداخت 30000 دلار “مالیات” امتناع کرد، معامله فرضی شکست خورد.

اما خیلی زود تلفن او با پیشنهادهای پرسود دیگر دوباره زنگ خورد. طی سه سال بعد، پرت دو قرارداد فروش دیگر منعقد کرد و یک پیشنهاد اجاره کوتاه مدت را پذیرفت. همه معاملات ادعا شده از یک الگو پیروی کردند – مطالبات اولیه برای کارمزد، هزینه و مالیات، با پرداخت وعده داده شده همیشه یک قدم دورتر. در پایان، او تخمین می زند که بیش از 200000 دلار کانادا به دلیل این کلاهبرداری از دست داده است.

پرت گفت: “همه آنها گفتند که وکیل هستند، آنها مشاور املاک هستند. آنها همه چیز زیر آفتاب بودند.” اما هیچ کدام قانونی نبود.»

یک داستان فوق خشونت آمیز

کارتل نسل جدید Jalisco (که با حروف اول اسپانیایی CJNG شناخته می شود) تنها 15 سال است که وجود دارد، اما یکی از بزرگترین مکان های مکزیک را اشغال می کند قدرتمندترین سازمان های جنایی حداقل در 27 ایالت از 32 ایالت این کشور با شعبه هایی در سراسر جهان فعالیت می کند. پایگاه آن Puerto Vallarta است.

این گروه در طول تاریخ پرخشونت خود، فعالیت های خود را از تولید و قاچاق مواد مخدر تا آدم ربایی و اخاذی را به حوزه ای کمتر قابل پیش بینی گسترش داده است. مانند تجارت آووکادو و اخیراً کلاهبرداری با سهم زمانی.

جانت یلن، وزیر خزانه داری ایالات متحده در نوامبر گذشته هشدار داد که این کارتل “از طریق شبکه کلاهبرداری سهام زمانی خود درآمد قابل توجهی برای شرکت جنایی چند وجهی خود ایجاد می کند.”

“CJNG از خشونت و ارعاب شدید برای کنترل یک شبکه اشتراک زمانی استفاده می کند که اغلب شهروندان مسن ایالات متحده را هدف قرار می دهد و می تواند پس انداز قربانیان را از بین ببرد.”

هر گونه تردید در مورد تمرکز Jalisco بر روی سهام زمانی با یک قتل عام وحشتناک در می 2023 برطرف شد، زمانی که مقامات بقایای هشت کارگر جوان مرکز تماس را از دره ای در نزدیکی Sapopan، مکزیک، پیچیده در کیسه های زباله پیدا کردند.

مقامات گفتند که مرکز تماس یکی از چندین مورد استفاده این کارتل برای ارتکاب کلاهبرداری در املاک بود. شش مرد و دو زن ظاهراً با تلاش برای ترک خشم کارتل را برانگیخت.

هیچ کس مطمئن نیست که CJNG از کلاهبرداری اشتراک زمانی چقدر سود می برد. دقیقاً مشخص نیست که آیا کارتل پشت پیشنهادات ساختگی ارائه شده به پرت بوده است یا خیر. اف‌بی‌آی می‌گوید که بیش از 600 شکایت در رابطه با چنین کلاهبرداری‌هایی در سال 2022 دریافت کرده است که مجموعاً نزدیک به 40 میلیون دلار ضرر داشته است. ولی برآوردهای دیگر به صدها میلیون می رسد هر سال برای آمریکایی ها و کانادایی هایی که دارای سهام زمانی در کانکون، آکاپولکو و پورتو والارتا هستند.

والنتین پردا، جرم‌شناس دانشگاه مونترال که باندهای مکزیکی را مطالعه می‌کند، می‌گوید تنوع جالیسکو معیاری برای موفقیت آن است.

او گفت: «وقتی یک کارتل موفق می شود، تعداد کارمندان در صفوف آن افزایش می یابد و هر چه تعداد کارمندان بیشتری داشته باشید، پول بیشتری باید به آنها پرداخت کنید و آنها را به خود وفادار نگه دارید. در نهایت، اینها شرکت‌های تجاری هستند و عمدتاً با این منطق کار می‌کنند و فکر می‌کنند که چگونه می‌خواهم سود را به حداکثر برسانم و هزینه‌ها را به حداقل برسانم؟

داشتن طیف گسترده ای از منافع تجاری مجرمانه و مشروع نیز به مصون ماندن کارتل از ویرانی اقتصادی ناشی از سرکوب پلیس یا کاهش قیمت مواد مخدر در خیابان کمک می کند.

Pereda می‌گوید که کلاهبرداری با اشتراک زمانی می‌تواند به‌ویژه جذاب باشد، زیرا بعید است که باعث سرکوب بزرگ دولت‌های ایالات متحده یا کانادا شود. چندین عضو باند و کسب و کار به دلیل کلاهبرداری تحریم شده اند، اما هیچ کس کارگروهی را برای مقابله با این مشکل تشکیل نمی دهد. او گفت: «این یکی از بسیاری از اولویت های رقابتی در مورد کارتل ها و فعالیت های مجرمانه خواهد بود.

کلاهبرداری پیچیده

در یک سطح، کلاهبرداری‌های اشتراک زمانی آشنا هستند – قربانیان فریب خورده‌اند تا با وعده پرداخت روزی بزرگ، پول خوب را پشت سر بگذارند. اما چه چیزی در مورد کلاهبرداری Jalisco متفاوت است شاهزادگان نیجریهیا ارث از بستگان از دست رفته، در ماقبل تاریخ است.

این کارتل وب سایت های جعلی برای وکلا و کارگزاران آمریکایی ایجاد کرد و فرم ها و قراردادهای رسمی را ارائه کرد. و هنگامی که قربانی متوجه می شود، حتی تماس های بعدی از سوی بازرسان ادعایی برای کمک به بازگرداندن وجوه وجود دارد.

گیلرمو کروز – یک وکیل مستقر در تورنتو که مجوز فعالیت در انتاریو و مکزیک را دارد – ماهیانه 5 تا 10 تماس از قربانیان کلاهبرداری های اشتراک زمانی دریافت می کند که می خواهند پرداخت های از دست رفته را پس بگیرند.

وی گفت: تعداد موارد در حال افزایش است.

کروز می گوید اسناد ارائه شده توسط کارتل ممکن است قانع کننده به نظر برسد.

او گفت: “من فکر می کنم بسیار دشوار است. اگر شما از قوانین مکزیک آگاهی ندارید و با قانون اشتراک زمانی در مکزیک آشنا نیستید، به احتمال زیاد فکر می کنید اطلاعات ارائه شده دقیق است.”

پرت بیش از 60 صفحه از اسناد را با CBC News به اشتراک گذاشت که جزئیات پیشنهادات ادعایی خرید و اجاره را که دریافت کرده بود، ارائه کرد. آنها نیم دوجین شرکت مختلف در مکزیک و چندین دلال و وکیل ادعایی در ایالات متحده را همراه با نام، امضا، آدرس و شماره تلفن فهرست می کنند.

چندین شرکت در حال ظاهر شدن در پایگاه داده آنلاین اطلاعات جمع آوری شده در نتیجه سایر کلاهبرداری های اشتراک زمانی. وب‌سایت‌های حداقل دو شرکت هنوز فعال هستند.

این وکیل که ادعا می‌کرد در نیویورک با دفاتری در آسمان‌خراش شیک منهتن تمرین می‌کند، در سوابق صدور مجوز دولتی دیده نمی‌شود. (اگرچه سه وکیل قانونی با همین نام در ایالات متحده وجود دارد، اما هیچ یک از آنها با املاک و مستغلات یا سهام زمانی مکزیک معامله نمی کنند.)

یک دلال املاک ال پاسو ادعا می کند که در حال کار بر روی یک ساختمان تاریخی در مرکز شهر است که در حال حاضر در حال تبدیل به هتل است.

کروز اسناد پرت را ورق زد و فرم مالیاتی مربوط به پیشنهاد سال 2019 را انتخاب کرد که مهر دولت قبلی مکزیک را دارد. یک پرچم قرمز کوچک اما مهم

کروز می‌گوید که دولت‌های ایالات متحده و کانادا باید فشار بیشتری بر مقامات مکزیکی وارد کنند تا کلاهبرداری را متوقف کنند و راه‌های آسان‌تری برای مالکان سهام زمانی ایجاد کنند تا مشروعیت پیشنهادات را تأیید کنند.

اگر چنین اقداماتی انجام شود، برای راد پرت و دایان پکت خیلی دیر خواهد بود.

این زوج مشغول جمع کردن خانه خود در ادمونتون، آماده شدن برای نقل مکان و طلاق بوده اند.

پرت در حالی که گریه می کرد گفت: “تمام تلاش من واقعاً این بود که مقداری پول برای همسرم و زندگیم پس بگیرم.”

او گفت: “من با خوشحالی سفر به مکزیک را برای زندگی عوض می کنم.” حیف است که ما هرگز به مکزیک نرفتیم.

جاناتان گیت هاوس را می توان از طریق ایمیل به آدرس jonathon.gatehouse@cbc.ca یا از طریق سیستم Securedrop CBC با رمزگذاری دیجیتال در https://www.cbc.ca/securedrop/